CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (Calle General Cabrera 13 – oficina 16, 28020 Madrid), el día 19 de mayo de 2025, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 20 de mayo de 2025, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos siguientes: 

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Administración Único.

Tercero.- Acuerdo de disolución de la entidad por concurrencia de la causa legal prevista en el artículo 363.1a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y propuesta de reparto de esta a los accionistas.

Sexto.- Cese del administrador único y nombramiento de liquidador único.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos e inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos, preguntas y propuestas de los accionistas asistentes.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.

 En virtud de lo establecimiento en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de abril de 2025. El Administrador Único, Jesús Enrique Costas López.